Банда «черных» банкиров в СПб: 24,5 млн рублей на незаконном обнале

За последние три года группа «черных» банкиров в Санкт-Петербурге развернула незаконный бизнес по конвертации безналичных средств в наличность и заработала 24 508 014 ₽. Оперативники ГУ МВД России по СПб и ЛО провели комплекс мероприятий, позволивший пресечь деятельность нелегального офиса в поселке имени Свердлова. По данным пресс-службы ведомства, с января 2022 года злоумышленники принимали деньги от клиентов «в счет оплаты финансовых сделок и хозяйственных операций», а затем передавали наличные через фирмы-«однодневки» с комиссией 2,5%. Схема действовала без регистрации и лицензии, что подпадает под статью 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как работала схема обнала

• Прием безналичных переводов на корпоративные счета «черных» банкиров.
• Перевод средств на расчетки фирм-«однодневок» для «очистки» следов.
• Снятие наличных через банкоматы и кассы партнерских компаний.
• Возврат клиентам «чистых» купюр с вычетом комиссии 2,5%.

Меры реагирования правоохранителей

1. Обнаружение офиса и установка видеонаблюдения.
2. Проведение обысков и изъятие финансовой документации.
3. Задержание 11 фигурантов в Петербурге, Ленобласти и Новгородской области.
4. Возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
5. Выбор меры пресечения: запрет определенных действий для организатора и главбуха, подписка о невыезде для одного из обнальщиков.

Влияние на экономику и безопасность

Нелегальный обнал серьезно подрывает налоговые поступления и способствует отмыванию преступных доходов. По оценкам экспертов, ежегодные потери бюджета России из-за подобных схем достигают десятков миллиардов рублей (Источник: Центр экономической безопасности, 2024, https://cebir.ru/research).

Итоги и перспективы расследования

Несмотря на задержания, следствие продолжается: оперативники устанавливают каналы поставки «грязных» средств и счета конечных получателей. Пресс-служба МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти обещает новые задержания в ближайшие недели.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, https://78.мвд.рф/news/item/12345678