Как МВД «накрыло» канал легализации миллиардов от наркотиков через даркнет

Впервые за последние месяцы столичные силовики провели масштабную операцию: в Москве и Подмосковье задержали десять человек, причастных к отмыванию более 1 млрд рублей, полученных от продажи наркотиков на даркнет-площадках. По данным МВД, подозреваемые входили в «структурное подразделение преступного сообщества наркоторговцев» и использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан. Читайте далее, как именно действовала схема, какие доказательства собрали полицейские и какие перспективы у дела.

Ход расследования и режим спецоперации

По версии следствия, участники группы:

• приобретали и регистрировали на фиктивные лица платежные карты;
• обналичивали средства, поступавшие от покупателей наркотиков в даркнете;
• перечисляли «чистые» деньги на счета физических лиц и компаний-однодневок;
• выводили наличные через курьеров.

Ирина Волк, официальный представитель МВД, сообщила в Telegram, что общая сумма легализованных средств превысила 1 млрд рублей.

Изъятое и доказательства

Во время серии обысков полицейские изъяли:

Кроме техники и бумаг, оперативники задокументировали метод обналички через курьеров: на распространенных МВД кадрах видно, как силовики одновременно заходят в несколько квартир, уличая подозреваемых «с поличным».

Реакция экспертов и перспективы дела

По мнению адвоката по экономическим преступлениям Олега Стефанова, подобные схемы становятся всё более изощренными. «Использование даркнета и анонимных платежей позволяет преступникам скрывать следы транзакций, но и силовые структуры развивают цифровую экспертизу», — отметил он.

Юристы подчёркивают, что за легализацию незаконных доходов (ст. 174.1 УК РФ) предусмотрено до 10 лет лишения свободы, а за организацию преступного сообщества — до 20 лет.

Влияние операции на рынок даркнет-услуг

• Рост расходов преступников на «обновление» цифровых каналов связи;
• Ужесточение контроля со стороны банков по подозрительным переводам;
• Активизация экспертов ФСБ и МВД в борьбе с анонимными сделками.

Заключение

Масштабная операция МВД в Москве и Подмосковье ещё раз показала: даже самые секретные схемы по отмыванию денег через интернет и даркнет не останутся безнаказанными. Слаженные действия ведомств и современные технологии позволяют раскрывать группировки, получающие миллиарды от преступной деятельности. Подробнее о ходе расследования читайте на сайте «РБК».

Источник: РБК